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中远海控: 中远海控第六届董事会第二十七次会议决议公告

  • 来源:证券之星
  • 时间:2023-08-29 22:21:23

股票简称:中远海控     股票代码:601919   公告编号:2023-034

       中远海运控股股份有限公司


【资料图】

 第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”、“公司”)

第六届董事会第二十七次会议于2023年8月29日以现场及视频会议形

式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材

料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董

事8人,实际出席会议的董事8人,其中独立董事4人;公司监事会成

员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生

主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案:

  (一)审议批准了《中远海控2023年半年度报告》的议案。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司《2023 年半年度报告》及摘要(A 股),通过信息披露指定

媒体同步披露;公司《2023 年中期业绩公告》(H 股),通过香港联

合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)披露。

  (二)审议批准了关于中远海控2023年度中期利润分配方案的议

案,同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。

  中远海控 2023 年中期利润分配方案为:拟向全体股东每股派发

现金红利人民币 0.51 元(含税);按截至 2023 年 6 月 30 日公司总股

本 16,170,253,938 股计算,2023 年中期应派发现金红利约人民币

司总股本发生变动,拟维持每股分配金额不变,以实施权益分派股权

登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

  独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控 2023 年中期

利润分配方案公告》

        (公告编号:2023-036)。

  (三)审议批准了《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集

团财务有限责任公司2023年半年度风险持续评估报告》的议案

  关联董事万敏、黄小文、杨志坚、张炜回避表决,公司独立董事

事前认可将该项议案提交本次董事会审议并发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  经批准的《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有

限责任公司 2023 年半年度风险持续评估报告》通过信息披露指定媒

体同步披露。

  (四)审议批准了关于注销股票期权激励计划首次授予期权第二

个行权期到期未行权股票期权的议案

  同意注销 7 名激励对象持有的首次授予第二个行权期到期但未

行权的 909,811 份股票期权。

  为充分保障本公司及股东的利益,董事万敏、黄小文、杨志坚、

张炜回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于

注销公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期到期未行权

股票期权的公告》(公告编号:2023-038)。

  (五)审议批准了关于召开中远海控2023年第一次临时股东大会

的议案

  同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会,授权公司任一执行

董事确定该次股东大会的召开时间、会议地点及相关事项;授权董事

会秘书校对及签署 2023 年第一次临时股东大会通知、代表委任表格、

回条及通函(会议资料),并将上述文件于适当时候寄发予股东,同

时登载在香港联合交易所有限公司、上海证券交易所及公司网站。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司将另行发出股东大会通知及会议资料。

  (六)关于中远海控回购公司股份方案的议案

  同意公司为维护公司价值及股东权益实施回购股份方案,在经股

东大会表决通过的回购一般性授权框架下依法合规开展股份回购工

作,回购股份全部用于注销并减少注册资本。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见通过信息披露指定媒体同步披露的《中远海控关于

以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案公告》

                     (公告编号:2023-039)

                                   。

  三、上网公告附件

分审议事项的事前认可意见

分审议事项的独立意见

  四、报备文件

面确认意见

 特此公告。

               中远海运控股股份有限公司董事会

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